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Bithumb重启实名账户,韩国强制实名制后

来源:http://www.cordeLiagibbs.com 作者:betway2019官网 时间:2019-11-25 19:35

韩国数字货币交易所Bithumb表示,预计在本月30日再次与韩国NongHyup银行(NH银行)关于虚拟账户实名认证进行签约,NH银行称正在积极检查此次签约事项。

2018-02-02 区块链币圈

据No Cut News日报报道,在政府实施强制实名制一个月后,韩国旧系统虚拟账户到实名制的转换率仅为19%。“仍有大量的投资者在虚拟货币交易中没有实名更改。”

此前,韩国NH银行称不再给Bithumb提供新用户的虚拟账户实名取证服务后,许多韩国投资者慢慢转移到海外数字货币交易所。

据报道,韩国新韩银行、农协银行、企业银行、国民银行、韩亚银行、光州银行6家商业银行要求数字货币用户开户时必须实名认证。数字货币交易所已有账户转为实名确认账户后才可获批交易,而新用户在开户时必须实名认证。

据新闻媒体报道,Bithumb的15%的转化率是最低的,而Coinone的26%是最高的。此外,没有一家银行已经改变了中小型交易所的账户。消息称,在这个月中:

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与此同时,如果数字货币交易平台不愿公布可疑交易信息,银行有权拒绝为其开设账户。银行还有权利监控交易金额比较大的个人账户以及企业和集团账户,并且必须向政府部门上报可疑活动。

在169,500个账户中,有19%完成了实名制转换。只有五分之一的人使用虚拟货币交易使用实名制转换服务。

据了解,实名确认取证服务是只允许本人确认的用户银行存款账户和虚拟货币交易所同一银行账户之间的存取款的服务。

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实名认证开启的首天,由于用户量巨大,各交易平台的认证过程出现了不同程度的延迟。交易所或将对已拥有虚拟账户的会员提供优先认证服务,新用户的注册将被延迟进行。韩国Bithumb,Upbit,Coinone和Korbit四大交易所的用户在完成实名制之后可以继续进行交易,而其他小型交易所因无法进行实名认证而不能继续交易。

新韩银行先前发行了125,000个虚拟账户,其中28%已经转换为实名账户。韩国兴业银行(IBK)已经从127,791个转换了34,000个虚拟账户,转换率为22%。

此外,除了四大交易所之外,一些银行还单方面暂停了其他交易平台虚拟账户的注册,因此截止目前约有100万的用户处于无法交易的现状.

Nonghyup银行已经向加密交易所发行了最多的虚拟账户。它已经在Bithumb的139,000个虚拟账户中转换了90,000个账户,并且在Coinone的100,000个账户中有26,000个账户。该银行最近开始为加密交易所发行新的虚拟账户。截至周五,该公司已使用Coinone和Bithumb,Seoul Finance的实名制系统开设了174,000个虚拟账户。

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小型交易所仍然没有转换

          韩国四大交易所发布公告

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2018年1月25日,韩国金融服务委员会副主席Kim Yong-beom 宣布了一系列措施,禁止在本国交易所进行匿名交易,同时外国人和未成年人将会完全被禁止通过加密货币账户交易。

实名制于1月30日生效,杜绝了该国加密货币的匿名交易。六家银行已经安装了该系统,但其中只有三家正在为加密交易所转换虚拟账户:新韩银行,Nonghyup银行和IBK。此外,他们仅服务于该国四大加密交易所:Upbit,Bithumb,Coinone和Korbit。

昨天,韩国四大交易所各自在网站上公布了详细举措。 Bithumb公告称,针对已有虚拟账户的投资者将重新发放新的实名确认账户,农协银行发放时间为2018年1月30日上午8时,新韩银行时间暂未确定;新开户的投资者只能使用农协银行或新韩银行的账户。

缺乏实名制转换是25个中小型交易所仍然是主要问题。韩国金融监管局(FSS)意识到这个问题,并敦促银行纠正这种情况。然而,最终是由银行决定是否提供服务。No Cut News引用了FSS官员的话:

Coinone发布公告,投资用户需要开通农协银行账户,才能申请实名确认账户,且只能通过农协银行账户进行注册。 Upbit发布公告称,需要投资者补充实名确认账户信息,在兴业银行开户的投资者提供实名、出生年月日、账户号码、交易明细。关联其它平台的用户需要补充提供照片、电子邮件、手机号码、实名认证等信息。 Coinnest公告称,目前经营虚拟账户的交易所的实名认证是针对现有虚拟账户会员信息的更改,对新注册用户并不受影响。

我们的目标是通过银行真实账户来确保交易透明度和防止洗钱......这超出了我们的目标和权限。

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没有理由转换帐户

                实名制打击了谁?

根据该刊物,大量投资者认为不需要将其账户转换为实名制。“即使你没有改用真实姓名,你仍然可以用你现有的钱买卖虚拟货币,”这家新闻媒体写道,并引用弘益大学工商管理学教授洪基勋的话评论道:

这是韩国政府自从去年9月份开始关注这个狂热市场后首次实施的具体措施。“交易所允许之前已经在交易所有了账户的外国人提现,但却禁止他们向账户中充值。”政府这一举动意在打击洗钱相关的犯罪行为,同时也对这个投机狂热的市场进行一下适当的降温。

我认为会有滥用名字账户的案例,例如一个人使用真实账户和这个人代表另一个人。

    如此监管能否完全防止投机行为呢?

此外,他发现金融当局目前正在努力防止洗钱,例如禁止未成年人和外国人加密货币交易,“这有点令人满意”。引用加密货币市场的投机本质,教授认为:“政府打算追赶投机性需求,这将难以跟上。”

韩国金融领导提出一个漏洞。在新的法规下,外国人和未成年人假如填写了银行账户真名的话,则将不可能进行投资,但如果他们以公司账户去填写,则可以进一步投资。“对于这一操作现在还没有限制。我们想不出任何有效的措施来对其进行禁止,因为根本没有可以实际操作的方法,”他说道。


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                        结语

相信很多朋友早就已经在金色财经头条看到过了。

从去年年底开始,韩国政府就频繁发出关于整治虚拟货币交易市场的措施信号,并推出了不少新的规定,还表示韩国正在试图推行比特币交易税。人口5千万的小国其比特币交易量一度占到全球的10%,列第四大比特币交易市场,不过在监管趋紧的影响下,韩国市场开始缩水,目前比特币交易占比下跌到了3.6%左右。

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即使韩国政府现在针对国内火热的加密货币交易正在制定更为苛刻的监管措施,但是韩国的主要的金融公司和互联网科技公司对于加密货币的热情丝毫没有减退,甚至还有公司出巨资投资加密货币交易平台。

特别提一点的是,该平台只要充值无论是否交易都会有送ECO,每日平台送出200万个ECO

相关分析指出,此举有可能会对市场造成一个短期的混乱,不过从长期来看,有利于虚拟货币市场生态的安全性和合法性。

看过ECO官网预测前景也不错,升值空间很大。

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